Францын бүс нутгийн Sud Ouest сонинд мэдээлснээр Кастел яг одоо Францад өөр хоёр (санхүүгийн) мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд энэ удаад Хятад дахь үйл ажиллагаатай холбоотой.Кастеллан өөрийн охин компаниудаар дамжуулан "хуурамч тайлан баланс", "мөнгө угаах залилан" үйлдсэн гэх мөрдөн байцаалтын ажиллагаа харьцангуй төвөгтэй байдаг.
Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа нь Кастелийн Castel Frères болон BGI (Beers and Coolers International) салбаруудаар дамжуулан Хятад дахь гүйлгээний эргэн тойронд, сүүлийнх нь Сингапурын бизнесмен Куан Тан (Чен Гуан) Хятадын зах зээлд хоёр хамтарсан компани (Лангфан Чангю-Кастел, Янтай) байгуулсантай холбоотой юм.Чангю-Кастел 2000-аад оны эхээр Хятадын дарсны аварга Changyu-тай хамтран ажиллаж байжээ.
Эдгээр хамтарсан компаниудын Франц дахь салбар нь заримдаа BGI болон Castel Frères тэргүүтэй Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) аж ахуйн нэгж юм.Гэсэн хэдий ч Чен Гуан хожим Кастелтэй зөрчилдөж эхэлсэн бөгөөд Францын эрх баригчдад Кастелийн буруутай үйлдлийн талаар сэрэмжлүүлэхээс өмнө Хятадын шүүхээр дамжуулан (Чен Гуан) зохион байгуулалтад оролцсоныхоо төлөө нөхөн төлбөр авахыг хүсчээ.
Суд Оуэстын тайланд "Кастель Хятадын хоёр компанийн хувьцаанд 3 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн. Арван жилийн дараа 25 сая доллар болно гэж тооцоолсон" гэж Францын эрх баригчид мэдээгүй байна.“Тэднийг VASF-ийн балансад хэзээ ч бүртгэдэггүй.Тэдний олж буй ашгийг жил бүр Гибралтар Кастелийн охин компани Зайда корпорацийн дансанд шилжүүлдэг."
Францын эрх баригчид анх 2012 онд Бордо хотод мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхлүүлсэн боловч эдгээр мөрдөн байцаалтын ажиллагаа олон жилийн турш сайн, бууралттай байсан ч Францын үндэсний болон олон улсын аудитын газар (DVNI) Францын эрх баригчид шалгалтыг цуцлахаас өмнө VASF-аас 4 сая еврогийн өрийг барагдуулахыг шаардсан. 2016 оны хэрэг.
“Худал тайлан баланс гаргасан” (хамтарсан компанийн хувьцааг бүртгээгүй) гэх хэргийг одоог хүртэл шалгаж байна.Үүний зэрэгцээ Францын Санхүүгийн Прокурорын газар (PNF) "Татварын залилангийн мөнгө угаах" хэргийг (Gibraltar-д төвтэй Zaida-аас Castel) авчээ.
"Суд Оуестийн байцаалтад Кастел групп хэргийн үндэслэлийн талаар хариу өгөхөөс татгалзаж, энэ шатанд Бордогийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаанаас өөр ямар ч асуултын сэдэв биш гэдгийг нотолсон" гэж Sud Ouest сонинд бичжээ.
"Энэ бол техникийн болон нягтлан бодох бүртгэлийн маргаан" гэж Кастелийн өмгөөлөгчид нэмж хэлэв.
Суд Оуест энэ хэргийг, ялангуяа Кастел, Чен Гуан хоёрын харилцааг нарийн төвөгтэй гэж үзэж байгаа бөгөөд энэ хоёрын хоорондын хууль эрх зүйн үйл явц бүр ч илүү юм.
Шуудангийн цаг: 2022 оны 8-р сарын 22-ны хооронд